94,8 миллионов рублей взыщут с фигурантов дела по «отмыванию» денег

Суд принял решение взыскать с 21 фигуранта уголовного дела о создании фирмы по «отмыванию» денег в пользу государства 94,8 миллиона рублей. Оказалось, что злоумышленники создали нелегальный банк для обналичивания дохода с частных организаций. Отмечается, что эта площадка начала работать с 2009 года. 

Этот банк работал по-определённому принципу: через фирму проходили деньги, чтобы уменьшить налог и вывести средства. Заключались фиктивные дороговы, например, на поставку товаров или оказание услуг. За подобные услуги площадка брала 3 процента от суммы, которую нужно было обналичить. 
За шесть лет с 2009 по 2015 годы им удалось отмыть более 2,1 миллиарда рублей, а сами участники получили 94 миллиона 821 тысяч 965,51 рубля.
Через суд прокурор потребовал вернуть эти средства в доход государства. Иск был поддержан, а ответчики не смогли обжаловать решение через апелляцию.
Также прокуратура отметила, что по исполнительному производству взысканное имущество преступников будет обращено. Было арестовано 26 квартир, шесть домов, 14 земельных участков, семь иных объектов недвижимого имущества, 18 автомобилей.
Участникам ОПГ суд назначил как условные, так и реальные сроки. От 2 до 3,5 лет условно получили 15 человек, от 2 до 4,5 лет со штрафом от 400 до 800 тысяч рублей получили шесть человек. 
Подробности, фото и видео в нашем телеграм-канале.