В Пензе осудили «черных» банкиров, незаконно получивших 109 миллионов
- 15 апреля 16:00
- Елена Эсенкулова
В Пензе вынесли приговор четырем местным жителям — двум женщинам и двум мужчинам от 39 до 55 лет. Им предъявили целый «букет» уголовных статей: незаконная банковская деятельность, отмывание денег, незаконное создание юрлица, подделка документов, фальсификация доказательств по делу и так далее.
Суд установил, что в период с января 2013 по декабрь 2017 года осужденные, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по переводу и обналичиванию денег. В общей сложности они совершили операции на сумму более 2,5 миллиарда рублей и незаконно заработали свыше 109 миллионов рублей.
Суд назначил одному из них четыре года в колонии общего режима и штраф в размере 1 миллион рублей. Остальные получили условный срок от 2 до 3 лет и штрафы от 200 до 800 тысяч рублей. Кроме того, с преступников солидарно взыскали 109 с лишним миллионов рублей в бюджет РФ. Пока что приговор не вступил в силу.
Ранее мы писали о том, что Первомайский суд Пензы вынес приговор 33-летнему адвокату из села Засечное. Его признали виновным в покушении на крупное мошенничество.
