"Банкиры" без лицензии незаконно обналичили более 366 миллионов

Прибыль, полученная от незаконных транзитов, составила не менее 18 миллионов. Возбуждено уголовное дело об осуществлении банковской деятельности без лицензии.

Финансовой деятельностью занимались жители Пензы без регистрации и специального разрешения. Они проводили банковские операции, связанные с транзитом денежных средств, переводом безналичных и наличных денежных средств и сопровождением оплаты как реально существующих, так и фиктивных финансово – хозяйственных сделок через счета нескольких подконтрольных организаций.

За осуществление незаконных банковских операций эти лица получали вознаграждение в размере не менее 5% от суммы каждой операции.

Общий объем обналиченных средств с апреля 2008 по май 2016 года было составил не менее 366 млн руб., а извлеченный доход – более 18 млн руб., что является особо крупным размером.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Железнодорожного района.