Вступил в силу приговор в отношении пензенцев, пойманных на «обналичивании» денег

Ленинский районный суд г. Пензы признал ранее не судимых жителей Пензенской области виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности

Одного из фигурантов, 42-летнего жителя с. Засечное, также признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Ему было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, а второму соучастнику, 46-летнему пензенцу, - 3 года тюрьмы.

Известно, что не позднее 2009 года осужденные, находясь в составе организованной группы из 23 человек, осуществляли незаконные финансовые операции по обналичиванию денег третьих лиц, чтобы те уклонялись от уплаты налогов. Для этого были созданы фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. С 2009 по 2015 года преступная группа обналичила и передала клиентам более 2,1 млрд рублей. Общий доход от незаконной банковской деятельности составил более 94 млн рублей.

Другим членам организованной группы приговор был вынесен еще в 2021 году.

Помимо этого, в 2020 году житель с. Засечное стал участником незаконного оборота наркотиков. Используя свой телефон, он договорился с незнакомцев о совместном сбыте наркотических веществ. Осужденному выпала роль «закладчика»: ему предстояло найти на территории Октябрьского района г. Пензы тайник с наркотиком, после чего сбыть его. Но злоумышленник так и не смог осуществить задуманное, так как его задержали сотрудники полиции.

Мужчина свою вину в незаконном обороте наркотиков так и не признал, отмети, что вещество он купил и хранил без цели сбыта, а для личного потребления. Осужденный попытался обжаловать обвинительный приговор, однако суд оставил его жалобу без удовлетворения.

Подробности, фото и видео в нашем телеграм-канале.