В Пензе двум членам ОПГ вынесли приговор за незаконную банковскую деятельность

Суд счел достаточными доказательства, собранные следователями, для вынесения приговора двум участникам ОПГ за незаконную банковскую деятельность и попытку сбыта наркотиков в крупном размере

Выяснилось, что примерно в 2009 году группа лиц организовала деятельность нелегального банка. Чтобы осуществлять незаконные банковские операции по обналичиванию денег, была создана специальная площадка с установлением платы в размере не менее 3% от суммы обналиченных денег. Соучастники создавали некие фирмы, с которыми заключали фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

В период с 2009 по 2015 годы сумма обналиченных нелегальным банком денег составила более 2,1 млрд рублей. За весь период незаконной деятельности члены ОПГ получили доход в сумме более 36 млн рублей. 

Помимо этого, один из участников группы стал участником другой незаконной деятельности: осенью 2020 год он решил заработать на сбыте наркотиков. В Интернете он получал информацию о местонахождении тайников на территории Пензы. 9 ноября 2024 года, найдя такое место с наркотиком, мужчина забрал его для дальнейшего сбыта, но в тот же день был задержан сотрудниками полиции.

Одному из злоумышленников суд назначил 11 лет лишения свободы, другому - 3 года. Другим участникам ОПГ за незаконную банковскую деятельность был вынесен приговор еще в 2021 году.

Подробности, фото и видео в нашем телеграм-канале.