В Пензе накрыли подпольный банк, действовавший два года

По делу проходит 13 подозреваемых

Организованная преступная группа занималась обналичиванием крупных сумм. В клиентах подпольного банка было окоол 50 фирм.

По сведениям Первого пензенского портала, в городе обнаружен и раскрыт подпольный банк, действовавший два года. Одного из участников преступной группировки арестовали 1 марта 2017 года в зале Железнодорожного районного суда.

Почему возникают фирмы-однодневки? Оставляйте комментарии под новостью.

По делу на настоящий момент проходит 13 подозреваемых. Это сотрудники банка, директора фирм-однодневок, организатор преступной схемы). Подпольный банк раполагался о филиалам, расположенным на улицах Ленина, Ладожской, Некрасова, Рахманинова и других. Во всех имелся интернет и база "банк-клиент".

Банк оказывал услуги по обналичиванию крупных сумм денег. К нему обратилось окло 50 пензенских фирм. А плата за услуги стоила только пять процентов. Стоит отметить, что в преступной группе были замешаны и сотрудники реально существующих банков.

Ранее портал progorod58.ru сообщал, что пензенский "ЗИФ Плюс" рассчитался с огромными долгами по зарплате