В Городищенском районе  Пензенской области правоохранители пресекли схему по созданию фиктивного бизнеса

19-летний местный житель за обещанное вознаграждение в 56 тысяч рублей согласился стать номинальным коммерсантом. По данным следствия, предложение о легком заработке поступило ему от неизвестного куратора в мессенджере. Не имея намерений открывать свое дело, юноша передал паспорт для регистрации статуса индивидуального предпринимателя.

Затем молодой человек послушно открыл расчетные счета в нескольких банках и отдал доступ к ним своему анонимному нанимателю. В результате этих махинаций в налоговой службе официально появился предприниматель-фантом.

Свою вину несостоявшийся бизнесмен признал полностью. Он пояснил оперативникам детали сделки: деньги предназначались исключительно за предоставление личных документов и подписание бумаг в налоговых органах.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица). Юноше грозит суровое наказание — штраф до трехсот тысяч рублей. Стоит отметить, что подобные действия часто являются лишь первым звеном в цепочке масштабных финансовых афер или схем по отмыванию денег, где подставные «директора» несут полную юридическую ответственность перед законом.