В Пензе пресечена схема финансового мошенничества с использованием асоциальных граждан

В Пензе совместными усилиями сотрудников полиции и регионального УФСБ России была раскрыта и пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся оформлением банковских карт на подставных лиц. Следствием установлено, что данная схема использовалась для транзита денежных средств, полученных преступным путём.

Организовали схему двое жителей Пензы (1984 и 1996 годов рождения). Их метод заключался в вербовке лиц, ведущих асоциальный образ жизни, для совершения от их имени банковских операций. За вознаграждение в 500 рублей за каждую карту эти люди соглашались оформить на своё имя банковские карты и предоставить доступ к онлайн-банкингу.

Ключевую роль в реализации схемы играли два других участника (1991 и 2001 годов рождения), которые являлись сотрудниками офиса одного из операторов сотовой связи. Используя своё служебное положение и нарушая внутренние инструкции, они помогали оформлять банковские карты, используя для этого сим-карты, зарегистрированные на асоциальных граждан.

В результате с июля по октябрь 2025 года злоумышленники получили не менее трёх банковских карт, которые затем передавались организаторам. Привязанные к этим картам счета использовались в качестве звеньев в цепочке по отмыванию денег.

По факту организации преступной схемы и неправомерного оборота средств платежей (п. «а» ч. 5 ст. 187 УК РФ) возбуждено уголовное дело.