Пензенцам рассказали, какие фразы при переводе денег могут насторожить налоговую

Пензенцам рассказали, какие подписи к банковским переводам могут вызвать подозрения у налоговых органов.

Рекомендации адвоката приводит «Тульский Молодой коммунар».

По словам специалиста, внимание налоговых органов могут привлечь формулировки «аренда» и «за квартиру». Даже слово «подарок» не всегда выглядит безобидно.

Такая пометка, по словам адвоката, может насторожить финансовую организацию.

Пензенцам советуют не использовать в комментариях к переводам слова «взятка», «дроп», «криптовалюта» и «финансовая пирамида».

При этом полный отказ от комментариев тоже может насторожить.

Как отметил адвокат, банк может заинтересоваться происхождением средств, особенно если речь идет о крупных суммах, которые быстро распределяются между другими получателями.